即将迎来四川银行入主的长城华西银行，又收到一张百万罚单，因违反金融统计、反洗钱等管理规定，被央行派出机构罚款402.8万元。
据中国人民银行四川省分行公布的川银罚字〔2025〕20-22号罚单，长城华西银行因违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被给予警告并罚款402.8万元，处罚公示期限为5年。
△长城华西银行收到罚单详情。
其中，时任该行法律合规部副总经理王某林、风险总监张某平对未按规定履行客户身份识别义务和未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有直接责任，均被罚款9万元。
据湘财Plus统计，这是长城华西银行成立以来收到的第四张监管罚单，也是第五张百万罚单，另外四张分别是：
2020年12月，总行营业部因违规办理国内外汇贷款结汇、未按照规定进行国际收支统计申报和未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的行为，被国家外汇管理局德阳市中心支局责令改正，给
